Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας και στην Αργολίδα

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν από 27 έως 28 Ιουλίου 2024, έλεγχοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση παραβάσεων της εργατικής – ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Σαρωτικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ

Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ.

Πρατήριο υγραερίου στην Αργολίδα στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ και της ΑΑΔΕ

Πρατήρια που δεν «κόβουν» αποδείξεις ή δεν έχουν συνδέσει τις ταμειακές τους με το σύστημα εισροών-εκροών ή δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας, έμποροι με κρυφές δεξαμενές καυσίμων, βυτιοφόρα που πηγαινοέρχονται στις γειτονικές χώρες κουβαλώντας λαθραία καύσιμα ή διαλύτες.

"Ντου" του ΣΔΟΕ σε καταστήματα εστίασης στο Ναύπλιο - Έπεσαν πρόστιμα

«Σαφάρι» του ΣΔΟΕ σε καταστήματα εστίασης στο Ναύπλιο και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποίησαν το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης 30 Μαΐου κλιμάκια της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (πρώην ΣΔΟΕ).

Πρόστιμα από το ΣΔΟΕ και 48ωρη αναστολή λειτουργίας σε καταστήματα στο Ναύπλιο

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 11 έως 13 Αυγούστου 2022 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ναύπλιο, Βραχάτι, Λουτράκι και Χαλκιδική για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Εντατικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ στην Αργολίδα

Συνεργεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκονται σήμερα Δευτέρα στην Αργολίδα και διενεργούν εντατικού ελέγχους, σε καταστήματα, επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματικά οχήματα.

Έλεγχος του ΣΔΟΕ στο Ναύπλιο παρεμποδίστηκε από καταστηματάρχες, δικηγόρους και ΕΛΑΣ;

Ένα απίστευτο επεισόδιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης, έλαβε χώρα προ ημερών στο Ναύπλιο όταν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας…. εμπόδισαν (αντί να συνδράμουν) κλιμάκιο του ΣΔΟΕ από την Αθήνα, σε έρευνές του για παραποιημένα προϊόντα.

7 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή εντόπισε το ΣΔΟΕ σε επιχείρηση πώλησης κινητών

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή από επιχείρηση πώλησης κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία και πωλούν αρώματα κι είδη ένδυσης εντόπισε το ΣΔΟΕ μετά από έλεγχο που διενέργησε τον Μάρτιο.

Τεράστιο κύκλωμα παρασκευής επώνυμων αρωμάτων- «μαϊμού» αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Μεγάλο «χτύπημα» του ΣΔΟΕ έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου αποκαλύφθηκε ένα απίστευτο κύκλωμα παρασκευής επώνυμων αρωμάτων- «μαϊμού», τα οποία διοχετεύονταν σε όλη την Ελλάδα. 

7 τόνους ακατάλληλα κρέατα κατάσχεσε το ΣΔΟΕ που θα κατέληγαν και στην Πελοπόννησο

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης επικίνδυνων για την υγεία τροφίμων, το οποίο διέθετε προϊόντα σε πάνω από 50 νοσοκομεία, στρατόπεδα, σωφρονιστήρια, δομές φιλοξενίας ανηλίκων, δημοτικές επιχειρήσεις, δομές φιλοξενίας προσφύγων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ., κατάφεραν υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης προϊόντων «μαϊμού» - 70.000 καταναλωτές έπεσαν θύματα!!!

 Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας προιόντων «μαϊμού» τα οποία διαφημίζονταν στο Facebook και διακινούνταν μέσω ταχυμεταφορών, κατάφερε το ΣΔΟΕ. Πάνω από 70.000 καταναλωτές έπεσαν θύματα του κυκλώματος, ο τζίρος του οποίου, από τις πωλήσεις των παραποιημένων προϊόντων, αγγίζει τα 5,5 εκατ ευρώ.

“Λουκέτο” στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου

«Λουκέτο» σε έξι περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ, μπαίνει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών το λουκέτο μπαίνει για την «εξοικονόμηση πόρων και επίτευξης δημοσιονομικού οφέλους μέσω της επαναξιολόγησης των δομών» της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ.

Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο

  Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Πελοπόννησο ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 2015 και υποθέσεις των οποίων τα στοιχεία είχαν περιέλθει στο Σ.Δ.Ο.Ε. παλαιότερα και ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο 2015.

"Ακριβό στα πίτουρα και φθηνό στο αλεύρι" το ΣΔΟΕ - Απίστευτη δίκη κουρέα στην Τρίπολη για 40 ευρώ

 Για μη είσπραξη 40 ευρώ από έναν 76χρονο «ερασιτέχνη» κουρέα σε ορεινό χωριό της Αρκαδίας κάθησαν στο εδώλιο τέσσερα διευθυντικά στελέχη του ΣΔΟΕ. Ανάμεσα σε αυτούς ο περιφερειάρχης της υπηρεσίας που ασχολούνταν και με τις offshοre εταιρείες στο Κρανίδι και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Στην πολύκροτη δίκη με το... διακύβευμα των λίγων ευρώ παρέστη - με δύο μάλιστα δικηγόρους - το Ελληνικό Δημόσιο ως πολιτική αγωγή, παρέλασαν ως μάρτυρες κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ενώ ο δύστυχος κουρέας κατηγορήθηκε ως «οργανωτής» και ηθικός αυτουργός σε αυτή την... τεράστια υπόθεση διαφθοράς, με τον ίδιο να δηλώνει μέσα στο κατάμεστο δικαστήριο ότι «με τόση φασαρία νιώθω ότι είμαι ο Τρύφωνας Σαμαράς».

Διαιτητής από την Αργολίδα ελέγχεται από το ΣΔΟΕ - Ατελείωτη η λίστα με τα «ύποπτα» ματς

 Η αποκάλυψη έγινε στην τηλεοπτική "Δίκη", όπου αναφέρθηκε πως οι υπό διερεύνηση αγώνες είναι Πανιώνιος - Βέροια 2-1, στις 20 Ιανουαρίου για το κύπελλο και Κέρκυρα - Βέροια 4-0, τέσσερις ημέρες αργότερα για το πρωτάθλημα. Τα στοιχεία έφτασαν στην ΟΥΕΦΑ από την εταιρεία Sportradar, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να τα κοινοποιεί στην ΕΠΟ.